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席卷首要犯罪困惑人张某及其爱妻李某,发还财物价值600余万元

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余杭公安微信公众号 图

钱江晚报·小时新闻记者 陈锴凯 通讯员 周德峰

来源|重庆晨报

杭州28岁姑娘阿丽网恋“离异多金男”被骗80万元,而这笔钱被“男友”上交给了妻子——澎湃新闻12月17日从杭州余杭区警方获悉,犯罪嫌疑人张某及其妻子李某已被检察机关批准逮捕,同案嫌疑人也已被采取刑事强制措施。16日阿丽拿回了被骗的剩余41万元现金。7月底,在杭州一家公司从事财务工作的阿丽看到一条网络征婚帖,征婚人自称名叫“俊逸”,1982年出生,“体健貌端,离异单身,工作稳定,有房有车”。阿丽加了对方微信后,两人聊得十分投机,未见过面便确定了恋爱关系。

今天上午,余杭公安分局刑侦大队将近期破获的一系列侵财案件中的涉案财物发还给受害人。

“重庆组抓捕成功”、“湖北组抓捕成功”……仅仅20多分钟,分布在全国各地的7个抓捕组行动结束,嫌疑人悉数落网。这是一起境外特大跨境系列网络诈骗案,截至案件破获时,该案涉及受害人1500余名,涉案金额高达3000余万元。

8月中旬,“俊逸”告诉阿丽,自己得知了一个彩票网站的内幕消息,但他在境外出差不方便登录国内网站,让阿丽用自己的账号、密码帮助登录操作。阿丽尝试操作后,发现通过买大买小,“男友”账户上很快有了收益,并且马上能提现到账。这时,“俊逸”询问阿丽是否一起投资,保证稳赚不赔。心动的阿丽按照“男友”指示,将80万元分两笔转到对方提供的银行账户,并在网站下注,当天账户上的80万元变成了84万元。次日,阿丽想在平台上继续下注,但该平台已无法登录,联系“男友”也无人回应。阿丽感觉受骗后报警。

现场还发还给群众5辆汽车、价值70余万的金器饰品以及数万条的围巾、41万元现金等物,发还财物价值600余万元。

去年11月以来,渝中警方先后接到多起用知名社交软件和婚恋网站冒充“高富帅”对离异女性实施诈骗的案件。嫌疑人以恋爱的名义与受害人交往,博得对方好感后,才告诉对方自己平时在博彩网站上购买彩票,有内幕可以一起投注,待受害人投入大量资金后,嫌疑人会突然消失,从而成功诈骗受害人钱财,该作案手法俗称“杀猪盘”。7月26日,渝中区检察院以涉嫌诈骗罪首批批准逮捕了15名犯罪嫌疑人。

经一个多月调查,警方锁定了一个“杀猪盘”诈骗团伙,先后在福建安溪、广东珠海等地抓获5名犯罪嫌疑人,包括主要犯罪嫌疑人张某及其妻子李某,以及另外3名同案嫌疑人。

男子设“杀猪盘”骗局

离异女被骗得倾家荡产

经查,张某就是“俊逸”,福建安溪人,今年32岁,无正当职业,其妻子李某经营一家花店,两人有一个3岁的儿子。眼见家庭开支靠妻子承担,张某想到了捞偏门,于是租了一间单身公寓,买了手机、电话卡、电脑,通过在婚恋网上发帖结识单身女性,伙同他人设置“杀猪盘”骗局。

杭州姑娘20天深陷“情局”,损失80万

“我谈恋爱被骗了20万元,除了向朋友借钱,还在几个小额贷款平台贷了款,现正在卖房子还债呢……”今年初,陈娟向渝中警方报警,哭诉自己的遭遇。

据张某交代,骗取阿丽的80万元后,他通过黄某等人多层转账、取现,并通知妻子李某到老家附近的一座山上与对方接头取钱。据李某交代,除去给地下钱庄的手续费外,她共拿到了70万元左右,2万多还了自己的信用卡,另给老公20多万用于还债,剩余的41万藏在自家衣橱中,后觉得不安全又藏到了亲戚家的保险柜里,被民警全部查获。

阿丽,90后,余杭人,在一家公司做财务。

陈娟告诉民警,她有过一段短暂的婚史,因为性格不合离婚了。看着身边姐妹出双入对,恩爱甜蜜,自己也想尽快交个男朋友。去年11月底,她在某交友平台上认识了陌生男子张某。张某了解到陈娟的情况后,对她发起了爱情攻势,殊不知,一场骗局正在等着她。

(原标题:男子诈骗“网恋女友”80万元上交妻子,夫妻俩均被捕)

今年7月底,阿丽在一家婚恋网站上看到一条征婚帖子。帖子上写道:82年男子,体健貌端,离异单身,工作稳定,有房有车。

通过微信联络,长相酷似某位港星的张某帅气体贴又会说话,经常对她嘘寒问暖,很快得到陈娟的好感。张某告诉陈娟自己在开服装厂,手下有员工500多人,老婆和未出生的孩子死于几年前一场车祸,因为很爱自己的妻子,所以一直未找。陈娟翻看张某的朋友圈,发现他开的车是玛莎拉蒂,住的是别墅,进城出入高档酒店,属于事业有成且又重感情的男子,年龄长自己两岁,是今生的理想伴侣。两人聊得情投意合,很快在微信上确立了恋爱关系,并以“老公”“老婆”互称。陈娟几次想视频时,张某总会以在开会、与客户谈生意等理由拒绝。

于是阿丽加了对方微信,对方叫“俊逸”,没想到两人在网上聊得非常投机。

陈娟浑然不知,张某对自己的诈骗活动正式开始了。张某告诉陈娟,一个叫“众盈国际”APP上可以通过“北京28彩票”和“蛋蛋”赚钱,自己有内幕,可操作网站漏洞。随后推荐了APP客服给陈娟,陈娟微信添加后,张某说可以带她一起赚钱,看着张某赚钱后,陈娟也动了心。随后,张某让陈娟先充值下注1000元,很快就赚了100多元。两次小赚提现后,陈娟就更加信服张某。在张某的说服下,陈娟于去年12月给该客服的五张银行卡累计转账20余万元。之后不久,该男子和客服均失联,APP也打不开,陈娟这才意识到被骗了,随即报警。

虽然没见面,甚至照片、视频都没看过,但阿丽还是很快就坠入了爱河,和男子确定了恋爱关系。

百人诈骗团伙浮出水面

可能你会问:面都没见过,怎么就这么快就确定了关系呢?这个男子有什么魅力,让这个姑娘不能自拔呢?

无独有偶,就在陈娟报案时,渝中警方又陆续接到多起以同样手段诈骗的案件。随即,渝中区公安分局刑侦支队通讯网络诈骗大队迅速对案件开展了侦查,民警通过对涉案微信号和涉案电话号码串并分析发现,在全国还有多起类似案件,被诈骗金额少则几万元,多则几十万元。诈骗手法都是先寻找离异或单身女性,以恋爱为幌子,感情升温后告诉女事主在博彩网站上购买彩票,有内幕可以做“规划”,前几次让其获得小利,待其投入大量资金赢钱想提现时,APP客服以种种理由拒绝,然后将其微信和电话同步拉黑。

男子根据阿丽的聊天内容,会通过搜索来回答,当然男子自己的“情商”也蛮高的,然后就20天时间,在没见过面,没视频过的情况下,让阿丽深陷“情局”。

渝中区公安分局刑侦支队支队长李凌介绍,该案具有涉案金额大、涉案嫌疑人多、被害人众多、跨地域广、犯罪手法新颖、非接触性和隐蔽性强等特点。经过五个多月的侦查和研判,专案组民警们终于查清了嫌疑人的资金流向、微信登录IP地址,其均显示该团伙窝点位于老挝,并通过多种侦查手段明确主要犯罪嫌疑人身份,同时还明确了该窝点其他犯罪嫌疑人共计一百余人的真实身份,掌握了活动轨迹和活动规律。专案组民警通过侦办,逐步理清了这个以主要犯罪嫌疑人刘某、范某、杨某某、胡某某为骨干成员,以及多名业务员为成员的诈骗集团。

认识快两个星期的时候,“男友俊逸”告诉阿丽,自己得知了一个彩票网站的内幕消息,但他在境外出差不方便登录国内网站,让阿丽用自己的的账号、密码帮助登录操作。

通过前期侦查,专案组分赴四川宜宾、广安、重庆南川、湖北、福建等地开展集中统一抓捕行动。经过仔细摸排和严密布控蹲守,6月20日上午9点,7个抓捕组异地同时行动,成功抓获刘某、范某、杨某某、胡某某等骨干成员和多名业务员41人。

阿丽尝试操作后,发现通过买大买小,“男友”账户上很快有了收益,并且马上能够提现到账。

骨干成员和业务员落网后,该诈骗团伙的组织架构和运作模式全部呈现在专案民警眼前,从而揭开了“高富帅”暖男的真面目和“杀猪盘”式诈骗的内幕。

这时,“男友俊逸”问阿丽,要不要一起赚钱,稳赚不赔。

聘请心理学博士培训骗人话术

阿丽心动了,按照男友的引导,分两笔转了80万到男友提供的银行账户,并在网站下注,当天80万的账户很快变成了84万。

据主要犯罪嫌疑人刘某交代,该“公司”购买境外服务器,雇请胡某某等人搭建赌博网站,通过不断变换APP平台名称,开设北京28、加拿大28、北京赛车、分分时时彩、三分PK10等彩种,招募两百余名业务员,由公司统一购买微信号、电话卡,培训话术,利用虚拟定位软件在国内知名交友网站和婚恋网站物色离异女性及单身女性,同时在网上下载虚假男子照片,编造身份,冒充高富帅。

第二天,阿丽还想继续进平台下注时,却发现平台已无法登陆,再联系“男友”也无人回应。

在与受害人发展进入恋爱阶段后,诱骗受害人至其平台投注,同时发送一些在其APP赚钱的截图给受害人,说是自己平时赌赢的,最终目的是诱骗受害人到公司所谓的博彩网站上下注。后由业务员指导受害人在该网站充值下注,前期小额下注让客户小赚,诱导受害人加大投注,如果没钱了,业务员会出主意说可以向各种小贷平台借款投注,至客户再也无钱下注时,利用高赔率和黑球及编造理由拒绝提现、关闭APP等方式让客户充值的钱全部化为乌有,而业务员则按比例对客户亏损的金额提成。据犯罪嫌疑人范某供述,受害人参与赌博的平台受公司控制,前期业务员诱骗到受害人感情后,再实施诈骗。受害人输掉的所有钱都进入了公司,而非平台,至此“杀猪”过程全部结束。

这时阿丽才醒悟过来,除了“男友”的微信和QQ,没有任何其他联系方式,名字也是假的,更也不知道他住在哪里。

犯罪嫌疑人何某交代,自己在朋友的推荐下进入“众森共赢”,到公司后先培训半个月,老员工教在电脑上进行博彩购买的详细操作,随后配发一台专用手机和笔记本电脑,上面装有交友软件,要求从网上下载帅哥照片后包装成开公司的“高富帅”成功单身人士,同时自己又丧偶,至今未找,为的就是博得同情。随后以恋爱的名义聊天,待感情基础升温后,诱骗受害人进行网络赌博,实施诈骗。诈骗团伙为了确保骗到受害人钱的概率,公司还聘请心理学博士硕士进行话术培训,并形成话术本,与受害人聊天时可以在复制粘贴的基础上进行发挥。

8月18日,阿丽意识到被骗了,立即报警。

受害女性的年龄大多在30-45岁之间,被骗的最大一笔钱款为300多万元,最少一笔也有1万多元。受害人为了挽回本钱,投入了所有积蓄,借遍了所有亲戚朋友,有的还在小额度贷款平台进行贷款,最后不惜卖车卖房。在感情骗子的利诱下,她们越陷越深,醒悟时才发现被骗,此时已无回天之力。

刑侦大队临平中队经过一个多月的缜密调查,确定这是个“杀猪盘”诈骗团伙,其中阿丽的“男友俊逸”是个主犯。

据了解,该团伙公司有严格的纪律规定,不能私自外出,为防止业务员私自离开,进入公司后个人手机和护照等证件全部上交,防止其诈骗行为被公安机关侦查发现。

目前,犯罪嫌疑人均已到案,案件进一步侦办中。

如何防范“杀猪盘”诈骗?

今天阿丽也来到了现场,从民警手中领走了被追回的41万元。

涉及钱财,谨慎再谨慎

员工监守自盗,

民警介绍,此类诈骗手法是犯罪嫌疑人利用受害人心理需求,通过包装“高富帅”和“真心相爱”等技巧骗得事主信任,随后以赌博的名义实施“杀猪盘”诈骗。

倒卖公司5辆豪车

渝中警方提醒,尽管诈骗分子的诈骗方式、手段多种多样,但是套路都是一致的:博取信任、以利诱之。在婚恋网站物色恋爱对象时一定要多方核实,争取多见面沟通了解,也可以让亲人朋友帮忙把关参考,不要沉浸在虚拟世界中谈情说爱,避免被骗色骗财。如果对方提出让你打款、转款,凡涉及钱财支出的情况,一定要谨慎再谨慎。只要树立良好的防诈骗意识,提高警惕、保持清醒,遇到可疑的诈骗分子迅速报警,诈骗分子终将无计可施、无处可逃。

今天发还涉案财物中,最吸引人的是5辆豪车。这些也都是被追回的涉案财物,全部要归还的。

2019年11月6日,余杭公安东湖派出所接辖区某汽车租凭公司报警:公司内一名员工以有人需要租赁车辆为由,骗走多辆汽车低价转卖或抵押。

经调查,男子柳某,今年33岁,浙江龙泉人。

今年7月来杭务工,8月底在余杭一家车辆租赁公司当了一名业务员。

初来乍到,柳某并没有什么业务。10月初,柳某好不容易有一个客户需要租借一辆宝马汽车,就从公司里调来了车辆,可是当天柳某因为自己的私事耽搁了,等到第二天柳某准备将车给客户送过去时,客户已经另外租好了车辆。

客户不要车了,柳某顿时动起了歪脑筋,打起了公司里这台宝马车的主意。随后,柳某在江西乐平市找了一家公司,将车辆抵押出去,得到款项6万元。

为了不让公司起疑,柳某做了一张假的租赁合同,拍照发给了同事。

回到公司后,柳某将抵押得来钱款中的2万元交给了公司,称是客户缴纳的为期两个月的租金。

没过几天,抵押来的钱已被柳某挥霍一空,他又将目标放到公司的一辆埃尔法商务车上。

接着,柳某以客户需要租借埃尔法商务车为由,从公司骗到车辆,然后再次进行抵押,这次柳某得到了10万元。

还是与第一次一样,柳某将部分钱款交给公司打消怀疑。

直到被公安机关抓获柳某用同样的理由从公司内骗了5辆车:一辆奔驰大G越野车、一辆奥迪R8跑车、一辆埃尔法商务车、一辆奥迪A6轿车、一辆宝马轿车

涉案价值约500万元,柳某低价抵押或出售只得到51万元。

临平刑侦中队赶赴江西进行追赃,经过四天三夜的连续工作,将所有涉案车辆追回。

儿子实力坑爹,

诈骗4万余条围巾高买低卖

还有2万多条围巾。对,也是要归还的涉案财物。

9月22日星桥街道某公司老板范某报案称:其被余杭本地人徐某以其父亲在义乌做围巾生意为信誉担保,批发走22000条围巾,每条11.5元,后迟迟不给钱,范老板联系徐某父亲,徐父称未有进货记录,发觉被骗,共计损失253000元。

接到报警后,临平刑侦中队民警立即对涉嫌诈骗的徐某传唤审查,后该徐某交代了自己打着父亲的旗号,从范老板处批发了22000余条围巾,每条11.5元,后以5-6元不等的价格卖给德清、义乌等地的批发商,所得款项全部用于自己挥霍。

根据徐某的交代,民警还查证了另外2起同样手段的诈骗案。

后民警根据徐某的交代,前往德清、义乌等地,成功将犯罪嫌疑人骗取后卖出去的合计43000余条围巾全部找回并扣押。

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